比特币犯罪追踪：跨境追债与虚拟货币权属挑战

随着数字货币的兴起，比特币等加密货币逐渐成为犯罪分子洗钱的新工具。本文将探讨比特币犯罪的追踪过程，分析跨境追债的困境以及虚拟货币权属和价值转换的挑战。

英国最大比特币洗钱案：钱志敏否认指控

近期，英国最大比特币洗钱案有了新的进展。被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时，对所有的洗钱指控均表示不认罪。此案审判定于2025年9月29日开始。

蓝天格锐非法集资案：幕后主谋钱志敏的逃亡之路

钱志敏曾是天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋。该犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但却始终面临跨境追债，虚拟货币权属、价值转换等多重困境。

中国投资者积极追偿：跨境资产纠纷律师团助力

有投资者向界面新闻透露，庭审当天他们也派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请，以期追回投资者的损失。

英国皇家检察署启动民事追偿程序

英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。该程序进行到《2002年犯罪收益追缴法》第281条所规定的进展之后，才会进行国家间的接触。

虚拟货币洗钱：英国金融监管局加强打击

英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。

比特币犯罪的追踪是一个复杂的过程，涉及跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重挑战。随着各国监管机构的加强合作，以及法律体系的不断完善，我们有理由相信，比特币犯罪将会得到有效遏制。